RICO'nun hukuki dava nedeni, davalının RICO ihlali nedeniyle davacının işinin veya mülkünün zarar görmesi durumunda, özel davacıların üç kat tazminat almasına izin verir. En yaygın olarak, bir sivil RICO iddiası, iki veya daha fazla şantaj faaliyeti modeli yoluyla, sanıkların ilişkili olduğu ve sanıkların da katıldığı bir girişimden kaynaklanan zararları talep eder. Rüşvet, soygun, gasp ve yasa dışı kumar operasyonları gibi daha geleneksel şantaj faaliyetleri dahildir. Bununla birlikte, ticari davacılar için kritik olan, posta, havale, vergi, banka ve iflas dolandırıcılığının yanı sıra kara para aklamanın da haraççılık faaliyetleri arasında yer almasıdır. Öncelikle bir ceza kanunu olarak çıkarılan Haraççıların Etkisindeki ve Yolsuzluk Örgütleri Yasası (RICO), 1970 tarihli Organize Suç Kontrol Yasası'nın IX. Davacının talep ettiği zarar miktarı. Bu yasanın çıkarılmasından bu yana geçen yıllarda, medeni hüküm nadiren kullanılmıştır. Ancak, haraççılık ve organize suçları ele alan orijinal vizyondan çok uzak olan bağlamlarda bu hükmün kullanılmasına yönelik iddialarda bulunulmaktadır.  

RICO Yasası nedir?

RICO yasası, organize suç faaliyetlerine katılan kişilerin kovuşturulması ve savunulmasıdır. RICO yasası, mafya gruplarıyla mücadele etmenin bir yolu olarak 1970 yılında Kongre tarafından kabul edildi. O zamandan beri, yasa büyük ölçüde genişledi. Artık motosiklet çetelerinden polis yolsuzluğuna kadar çeşitli organizasyonları hedef almak için de kullanılıyor. RICO'yu diğer ceza veya medeni kanunlardan ayıran bir şey, uygulanma şeklidir. Münferit bir suç eyleminin peşine düşmek yerine, iddia edilen bir suç örgütünün üyesi olan kişiler arasında bir suç işleme modeli aranır. RICO yasalarının toplanması, suç örgütlerinin ekonomik faaliyetleri haraççılık olarak bilinen yasa dışı faaliyetler içerdiğinde ciddi sonuçlar doğurur. Bir RICO ihlali nedeniyle mahkum edilmek, ağır para cezaları, mağdurlar için mali tazminat ve 20 yıla kadar hapis cezası içerir. Mahkumiyet ayrıca örgütün feshedilmesini de gerektirir. Aşağıdaki yasa dışı faaliyetler şantaj olarak nitelendirilir ve federal ve eyalet yasalarında listelenir:

• kalpazanlık
• Uyuşturucu kaçakçılığı
• zimmete para geçirme
• Sahtekar
• Kumar
• adam kaçırma
• Cinayet
• Çalınması

RICO ihlali nedeniyle yaralanan herkes, ister işi ister mülkü olsun, hukuk davası açabilir. Dava için tazminat, masraf ve avukatlık ücretinin üç katı tutarında zorunlu tazminat talep etme hakları vardır.

Sivil RICO İddiasını Kanıtlamak

Başarılı bir sivil RICO iddiasına sahip olmak için, davacı iki şeyi kanıtlayabilmelidir:

1. Davacının işine veya malına zarar gelmesi
2. Yaralanma, sanığın RICO tüzüğünü ihlal etmesinden kaynaklanmıştır.

Hukuki bir RICO davasında sanık olmanız, aynı zamanda cezai hüküm giydiğiniz anlamına da gelmez. Ancak davacı somut bir mali kayıp olduğunu kanıtlamak zorundadır.

RICO İddiasının Unsurları

RICO ihlali sorumluluğu, kişinin şantaj faaliyeti modeli olan bir organizasyona dahil olmasını gerektirir. Bunu kanıtlamak için geçerli olan belirli unsurlar vardır: girişim, yüklem eylemleri, bir şantaj faaliyeti modeli ve süreklilik.

Girişim

İşletmenin belirlenmesi, bir RICO davası için ilk adımdır. Bir RICO iddiasına dahil olan işletme meşru veya gayri meşru olabilir. Ek olarak, gevşek bir şekilde ilişkili bir grup veya bir tüzel kişilik de olabilir. Davalı/işletme ayrımı ve öncül eylemlerle temel bağlantı gibi diğer teknik ayrıntılar, davacının stratejisinin bir parçası olmalıdır. Bir savunma avukatı, bu teknik ayrıntılarla "kutuya sığmayan" iddia edilen bir girişimin yapısını bozmaya çalışacaktır.

Yüklem İşlemleri

Yüklem eylemleri, tüm RICO iddialarında gerekli olan başka bir unsurdur. Bu haraççılık faaliyetleri bağımsız olarak yasa dışı suçlardır. Bu grupta yer alan suçlardan bazıları şunlardır:

• Rüşvet
• Gasp
• Komisyonlar
• Tel veya posta dolandırıcılığı
• Kara para aklama
• Yasa dışı kumar

Davacılar, yüklem fiillerini tanımlamalı ve aynı zamanda eylemlerin zamanaşımı içinde gerçekleştiğinden emin olmalıdır. Sanığın avukatı, federal yasanın Hukuk Muhakemeleri Usulü Kurallarının 9(b) Kuralına göre belirli yüklemlerin yeterince ileri sürülüp sürülmediğini sorgulamalıdır.

Haraççılık Faaliyetinin Örüntüsü

Bir RICO iddiasının başarılı olması için, önceden belirlenmiş şantaj eylemlerinin birden çok örneğin gerçekleştiği bir model göstermesi gerekir. Genel olarak iddia edilen teşebbüs öncül fiilleri işlemiş olmalı veya davacı bu fiillerden elde edilen para veya diğer gelirlerin teşebbüsle bağlantılı olduğunu göstermelidir.

süreklilik

Süreklilik, faaliyetin önemli bir zaman diliminde meydana gelmesi veya şimdiki zamanda devam etmesi anlamına gelir. Haraççılığın işletmenin iş yürütme yöntemi olduğu gerçeği de dahil olmak üzere, bunu sağlamanın birkaç yolu vardır. bugün bize ulaşın böylece bir dava oluşturmanıza yardımcı olma fırsatımız olabilir. Peşin ücretimiz yok ve beklenmedik durumlara göre çalışıyoruz, bu da davanızı kazanmadığımız sürece bize hiçbir borcunuz olmadığı anlamına gelir.