Der zivilrechtliche Klagegrund von RICO erlaubt es Privatklägern, dreifachen Schadensersatz zu verlangen, wenn das Geschäft oder Eigentum des Klägers aufgrund der RICO-Verletzung des Beklagten geschädigt wird. Am häufigsten behauptet eine zivilrechtliche RICO-Klage Schäden, die aus einem Unternehmen resultieren, mit dem die Beklagten verbunden waren und an dessen Führung die Beklagten durch ein Muster von zwei oder mehr Erpressungsaktivitäten beteiligt waren. Traditionellere Erpressungsaktivitäten wie Bestechung, Raub, Erpressung und illegale Glücksspieloperationen sind eingeschlossen. Kritisch für Wirtschaftskläger ist jedoch, dass auch Post-, Überweisungs-, Steuer-, Bank- und Konkursbetrug sowie Geldwäsche zu Erpressungsaktivitäten gehören. Der Racketeer Influenced and Corruption Organizations Act (RICO) wurde in erster Linie als Strafgesetz erlassen und enthält eine zivilrechtliche Bestimmung in Titel IX des Organized Crime Control Act von 1970. Dieser Abschnitt genehmigt private Klagen wegen dreifachen Schadens, die es Gerichten ermöglichen, das Dreifache zuzuerkennen Höhe des Schadens, den ein Kläger verlangt. Jahrelang seit der Verabschiedung dieses Gesetzes wurde die zivilrechtliche Bestimmung kaum genutzt. Es werden jedoch Forderungen gestellt, diese Bestimmung in Kontexten zu verwenden, die weit von der ursprünglichen Vision entfernt sind, gegen Erpressung und organisierte Kriminalität vorzugehen.  

Was ist das RICO-Gesetz?

Das RICO-Gesetz ist die Verfolgung und Verteidigung von Personen, die an Aktivitäten der organisierten Kriminalität teilnehmen. Das RICO-Gesetz wurde 1970 vom Kongress verabschiedet, um Mafia-Gruppen zu bekämpfen. Seitdem hat sich das Gesetz stark erweitert. Jetzt wird es auch verwendet, um Organisationen anzugreifen, die von Motorradbanden bis hin zu Korruption bei der Polizei reichen. Eine Sache, die RICO von anderen Straf- oder Zivilgesetzen unterscheidet, ist die Art und Weise, wie es angewendet wird. Anstatt eine isolierte kriminelle Handlung zu verfolgen, wird bei Personen, die Mitglieder eines mutmaßlichen kriminellen Unternehmens sind, nach einem Fehlverhaltensmuster gesucht. Die Sammlung der RICO-Gesetze beinhaltet schwerwiegende Konsequenzen, wenn die wirtschaftlichen Aktivitäten krimineller Organisationen illegale Aktivitäten umfassen, die als Erpressung bekannt sind. Eine Verurteilung wegen eines RICO-Verstoßes beinhaltet hohe Geldstrafen, finanzielle Wiedergutmachung für die Opfer und bis zu 20 Jahre Gefängnis. Die Verurteilung fordert auch die Auflösung der Organisation. Die folgenden illegalen Aktivitäten gelten als Erpressung und sind in Bundes- und Landesgesetzen aufgeführt:

• Fälschung
• Drogenhandel
• Unterschlagung
• Betrug
• Glücksspiel
• Entführung
• Mord
• Diebstahl

Jeder, der durch einen RICO-Verstoß geschädigt wird, unabhängig davon, ob es sich um sein Unternehmen oder sein Eigentum handelt, kann eine Zivilklage einreichen. Sie haben das Recht, einen Zwangspreis in dreifacher Höhe des Schadenersatzes, der Kosten und der Anwaltsgebühren für die Klage zu verlangen.

Nachweis eines zivilrechtlichen RICO-Anspruchs

Um einen erfolgreichen zivilrechtlichen RICO-Anspruch zu stellen, muss der Kläger zwei Dinge beweisen können:

1. Der Kläger erlitt einen Schaden an seinem Unternehmen oder Eigentum
2. Die Verletzung wurde verursacht, weil der Angeklagte gegen das RICO-Statut verstoßen hatte

Angeklagter in einer zivilrechtlichen RICO-Klage zu sein, bedeutet nicht, dass Sie auch strafrechtlich verurteilt wurden. Allerdings muss der Kläger beweisen, dass ein konkreter Vermögensschaden entstanden ist.

Elemente eines RICO-Anspruchs

Die Haftung für einen Verstoß gegen RICO setzt voraus, dass die Person in eine Organisation involviert ist, die ein Muster von Erpressungsaktivitäten aufweist. Um dies zu beweisen, gibt es bestimmte Elemente, die gelten: Unternehmungslust, Prädikatshandlungen, ein Muster von Erpressungsaktivitäten und Kontinuität.

Unternehmen

Die Bestimmung des Unternehmens ist der erste Schritt für einen RICO-Fall. Das an einem RICO-Antrag beteiligte Unternehmen kann entweder legitim oder illegitim sein. Darüber hinaus kann es sich auch um eine lose verbundene Gruppe oder eine Körperschaft handeln. Andere Formalitäten wie die Unterscheidung Beklagter/Unternehmen und die wesentliche Verbindung zu Vortaten müssen Teil der Strategie des Klägers sein. Ein Verteidiger wird versuchen, ein angebliches Unternehmen zu dekonstruieren, das nicht „in die Schublade“ dieser technischen Einzelheiten passt.

Prädikatsgesetze

Prädikatshandlungen sind ein weiteres Element, das in allen RICO-Ansprüchen erforderlich ist. Diese Akte von Erpressungsaktivitäten sind unabhängig voneinander illegale Verbrechen. Einige der Straftaten in dieser Gruppe sind:

• Bestechung
• Erpressung
• Schmiergelder
• Draht- oder Postbetrug
• Geldwäsche
• Illegales Glücksspiel

Die Kläger müssen Vortaten definieren und gleichzeitig sicherstellen, dass die Handlungen innerhalb der Verjährungsfrist erfolgt sind. Ein Anwalt des Angeklagten muss nach Regel 9(b) der Zivilprozessordnung des Bundesgesetzes hinterfragen, ob bestimmte Prädikate ausreichend vorgetragen wurden.

Muster der Erpresseraktivität

Damit eine RICO-Behauptung erfolgreich ist, müssen Prädikatshandlungen ein Muster aufweisen, bei dem mehrere Instanzen aufgetreten sind. Grundsätzlich muss das mutmaßliche Unternehmen die Vortaten begangen haben oder der Kläger muss nachweisen, dass Gelder oder andere Erlöse aus diesen Handlungen mit dem Unternehmen verbunden waren.

Kontinuität

Kontinuität bedeutet, dass die Aktivität über einen beträchtlichen Zeitraum stattgefunden hat oder in der Gegenwart andauert. Es gibt einige Möglichkeiten, dies festzustellen, einschließlich der Tatsache, dass Erpressung die Art und Weise ist, wie das Unternehmen Geschäfte macht. Kontaktiere uns heute damit wir die Möglichkeit haben, Ihnen bei der Erstellung eines Falles zu helfen. Wir haben keine Vorabgebühren und arbeiten auf Erfolgsbasis, was bedeutet, dass Sie uns nichts schulden, es sei denn, wir gewinnen Ihren Fall.