Cywilny powództwo RICO pozwala prywatnym powodom na odzyskanie trzykrotnego odszkodowania w przypadku, gdy firma powoda lub mienie ucierpiały z powodu naruszenia RICO przez pozwanego. Najczęściej powództwo cywilne RICO dotyczy szkód wynikających z przedsiębiorstwa, w którym pozwani byli związani iw którego prowadzeniu uczestniczyli pozwani, poprzez schemat dwóch lub więcej działań wymuszających haracze. Uwzględniono bardziej tradycyjne działania wymuszające haracze, takie jak przekupstwo, rabunek, wymuszenia i nielegalne operacje hazardowe. Krytyczne dla powodów biznesowych jest jednak to, że oszustwa pocztowe, telegraficzne, podatkowe, bankowe i upadłościowe, a także pranie brudnych pieniędzy są również objęte działaniami wymuszającymi haracze. Ustawa o organizacjach pod wpływem przestępców i organizacjach korupcyjnych (RICO), pierwotnie uchwalona jako ustawa karna, zawiera przepis cywilny w tytule IX ustawy o kontroli przestępczości zorganizowanej z 1970 r. Ta sekcja zezwala na prywatne powództwa o potrójne odszkodowanie, co pozwala sądom przyznać trzykrotność wysokość odszkodowania, którego żąda powód. Przez lata od uchwalenia tej ustawy przepis cywilny był rzadko stosowany. Jednak zgłaszane są wnioski o zastosowanie tego przepisu w kontekstach dalekich od pierwotnej wizji zajęcia się ściąganiem haraczy i przestępczością zorganizowaną.  

Co to jest prawo RICO?

Prawo RICO to ściganie i obrona osób, które uczestniczą w zorganizowanych działaniach przestępczych. Ustawa RICO została uchwalona przez Kongres w 1970 roku jako sposób walki z grupami mafijnymi. Od tego czasu prawo znacznie się rozszerzyło. Teraz jest również używany do atakowania różnych organizacji, od gangów motocyklowych po korupcję policji. Jedną z rzeczy, która odróżnia RICO od innych praw karnych lub cywilnych, jest sposób ich stosowania. Zamiast ścigać odosobniony czyn przestępczy, szuka się schematu wykroczenia wśród osób, które są członkami domniemanego przedsiębiorstwa przestępczego. Zbiór praw RICO obejmuje poważne konsekwencje, gdy działalność gospodarcza organizacji przestępczych obejmuje nielegalną działalność, znaną jako ściąganie haraczy. Skazanie za naruszenie RICO obejmuje wysokie grzywny, rekompensatę finansową dla ofiar i do 20 lat więzienia. Przekonanie wzywa również do rozwiązania organizacji. Następujące nielegalne działania kwalifikują się jako ściąganie haraczy i są wymienione w ustawach federalnych i stanowych:

• podrabianie
• Handel narkotykami
• Sprzeniewierzenie
• Oszustwo
• Hazard
• Porwanie
• Morderstwo
• Kradzież

Każdy, kto został poszkodowany w wyniku naruszenia RICO, niezależnie od tego, czy dotyczy to jego firmy, czy własności, może złożyć pozew cywilny. Mają prawo ubiegać się o przymusową nagrodę, która jest trzykrotnością odszkodowania, kosztów i honorariów adwokackich związanych z pozwem.

Udowodnienie roszczenia cywilnego RICO

Aby mieć pomyślne roszczenie cywilne RICO, powód musi być w stanie udowodnić dwie rzeczy:

1. Powód doznał szkody w swojej firmie lub majątku
2. Uraz powstał, ponieważ pozwany naruszył statut RICO

Bycie pozwanym w sprawie cywilnej RICO nie oznacza, że zostałeś również skazany karnie. Jednak powód musi udowodnić, że nastąpiła konkretna strata finansowa.

Elementy roszczenia RICO

Odpowiedzialność za naruszenie RICO wymaga, aby dana osoba była zaangażowana w organizację, która ma wzór działalności wymuszającej haracze. Aby to udowodnić, istnieją określone elementy, które mają zastosowanie: przedsiębiorstwo, akty predykatowe, wzór działalności wymuszającej haracze i ciągłość.

Przedsiębiorstwo

Ustalenie przedsiębiorstwa jest pierwszym krokiem w sprawie RICO. Przedsiębiorstwo objęte roszczeniem RICO może być zgodne z prawem lub nielegalne. Dodatkowo może to być również luźno powiązana grupa lub podmiot korporacyjny. Inne kwestie techniczne, takie jak rozróżnienie pozwany/przedsiębiorstwo oraz istotne powiązanie z aktami źródłowymi, muszą stanowić część strategii powoda. Adwokat będzie próbował zdekonstruować domniemane przedsiębiorstwo, które nie „pasuje do pudełka” tych szczegółów technicznych.

Akty predykatowe

Akty orzecznicze to kolejny element wymagany we wszystkich roszczeniach RICO. Te akty ściągania haraczy są niezależnie nielegalnymi przestępstwami. Niektóre przestępstwa zaliczane do tej grupy to:

• Łapówkarstwo
• Wymuszenie
• łapówki
• Oszustwa związane z przelewem lub pocztą
• Pranie pieniędzy
• Nielegalny hazard

Powodowie muszą określić akty źródłowe, jednocześnie upewniając się, że czynności nastąpiły w terminie przedawnienia. Pełnomocnik pozwanego musi kwestionować, czy pewne predykaty zostały wystarczająco zadeklarowane zgodnie z zasadą 9 (b) przepisów prawa federalnego w sprawie postępowania cywilnego.

Wzór działalności haraczy

Aby roszczenie RICO zakończyło się sukcesem, predykatowe akty ściągania haraczy muszą wykazywać wzór, w którym miało miejsce wiele przypadków. Ogólnie rzecz biorąc, domniemane przedsiębiorstwo musiało dopuścić się aktów źródłowych lub powód musi wykazać, że pieniądze lub inne wpływy z tych czynów były związane z przedsiębiorstwem.

Ciągłość

Ciągłość oznacza, że czynność miała miejsce przez znaczny okres czasu lub trwa w teraźniejszości. Można to ustalić na kilka sposobów, w tym fakt, że ściąganie haraczy jest sposobem prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo. Skontaktuj się z nami już dziś abyśmy mogli mieć możliwość pomocy w ustaleniu sprawy. Nie pobieramy żadnych opłat z góry i działamy na zasadzie awaryjnej, co oznacza, że nie jesteś nam nic winien, chyba że wygramy Twoją sprawę.