La causa de acción civil de RICO permite que los demandantes privados recuperen el triple de los daños cuando el negocio o la propiedad del demandante resultan dañados debido a la violación de RICO por parte del demandado. Más comúnmente, una demanda civil RICO alega daños resultantes de una empresa en la que los demandados estaban asociados y en cuya conducta participaron los demandados, a través de un patrón de dos o más actividades de crimen organizado. Se incluyen actividades de crimen organizado más tradicionales, como soborno, robo, extorsión y operaciones de juego ilegal. Sin embargo, es fundamental para los demandantes comerciales que el fraude postal, electrónico, fiscal, bancario y de bancarrota, así como el lavado de dinero, también se incluyen en las actividades de crimen organizado. Promulgada principalmente como una ley penal, la Ley de organizaciones corruptas e influenciadas por extorsionistas (RICO, por sus siglas en inglés) incluye una disposición civil dentro del Título IX de la Ley de control del crimen organizado de 1970. cantidad de daños que un demandante solicita. Durante años desde la aprobación de esta ley, la disposición civil rara vez se ha utilizado. Sin embargo, se están presentando reclamos para utilizar esta disposición en contextos que están muy alejados de la visión original de abordar el crimen organizado y el crimen organizado.  

¿Qué es la Ley RICO?

La ley RICO es el enjuiciamiento y la defensa de las personas que participan en actividades del crimen organizado. La ley RICO fue aprobada por el Congreso en 1970 como una forma de combatir a los grupos mafiosos. Desde entonces, la ley se ha ampliado considerablemente. Ahora, también se usa para apuntar a organizaciones que van desde bandas de motociclistas hasta corrupción policial. Una cosa que distingue a RICO de otras leyes penales o civiles es la forma en que se aplica. En lugar de perseguir un acto delictivo aislado, se busca un patrón de irregularidades entre las personas que son miembros de una supuesta empresa delictiva. La colección de leyes RICO incluye severas consecuencias cuando las actividades económicas de las organizaciones criminales involucran actividades ilegales, conocidas como crimen organizado. Ser condenado por una violación RICO incluye fuertes multas, restitución financiera para las víctimas y hasta 20 años de prisión. La condena también exige la disolución de la organización. Las siguientes actividades ilegales califican como crimen organizado y se enumeran en los estatutos federales y estatales:

• falsificación
• El tráfico de drogas
• Malversación
• Fraude
• Juego
• Secuestro
• Asesinato
• Robo

Cualquiera que resulte lesionado por una violación de RICO, ya sea su negocio o propiedad, puede presentar una demanda civil. Tienen derecho a solicitar una indemnización obligatoria equivalente al triple de los daños, las costas y los honorarios de abogados de la demanda.

Prueba de un reclamo civil RICO

Para tener un reclamo civil RICO exitoso, el demandante debe poder probar dos cosas:

1. El demandante sufrió una lesión en su negocio o propiedad.
2. La lesión fue causada porque el acusado violó el estatuto RICO

Ser un demandado en un reclamo civil RICO no significa que también haya sido condenado penalmente. Sin embargo, el demandante debe probar que hubo una pérdida financiera concreta.

Elementos de una Reclamación RICO

La responsabilidad por una violación de RICO requiere que el individuo esté involucrado en una organización que tiene un patrón de actividad de crimen organizado. Para probar esto, hay elementos específicos que se aplican: empresa, actos predicados, un patrón de actividad de crimen organizado y continuidad.

Empresa

Determinar la empresa es el primer paso para un caso RICO. La empresa involucrada en un reclamo RICO puede ser legítima o ilegítima. Además, también puede ser un grupo débilmente asociado o una entidad corporativa. Otros tecnicismos, como la distinción demandado/empresa y la conexión esencial con los actos predicados, deben ser parte de la estrategia del demandante. Un abogado defensor intentará deconstruir una supuesta empresa que no "encaja en la caja" de estos tecnicismos.

Actos predicados

Actos predicados es otro elemento requerido en todos los reclamos RICO. Estos actos de actividades de crimen organizado son independientemente delitos ilegales. Algunas de las infracciones incluidas en este grupo son:

• Soborno
• Extorsión
• sobornos
• Fraude electrónico o por correo
• Lavado de dinero
• apuestas ilegales

Los demandantes deben definir los actos predicados y al mismo tiempo asegurarse de que las acciones ocurrieron dentro del plazo de prescripción. Un abogado del acusado debe cuestionar si ciertos predicados fueron suficientemente alegados de acuerdo con la Regla 9(b) de las Reglas de Procedimiento Civil de la ley federal.

Patrón de actividad de crimen organizado

Para que un reclamo RICO tenga éxito, los actos predicados de crimen organizado deben mostrar un patrón en el que ocurrieron múltiples instancias. En general, la supuesta empresa debe haber cometido los actos predicados o el demandante debe demostrar que el dinero u otros ingresos de esos actos estaban relacionados con la empresa.

Continuidad

Continuidad, significa que la actividad ha ocurrido durante un período sustancial de tiempo, o continúa en el presente. Hay algunas maneras de establecer esto, incluido el hecho de que el crimen organizado es la forma de hacer negocios de la empresa. Póngase en contacto con nosotros hoy para que podamos tener la oportunidad de ayudarlo a establecer un caso. No cobramos honorarios por adelantado y operamos de forma contingente, lo que significa que no nos debe nada a menos que ganemos su caso.